中國經濟網(wǎng)北京4月19日訊 津膜科技（300334.SZ）今日收報7.54元，跌幅3.95%。

昨晚，津膜科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣13000萬元（含本數(shù)），且不超過最近一年末凈資產百分之二十；在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于高性能膜生產車間智能化升級改造項目、補充流動資金。

(相關資料圖)

本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發(fā)行繳款。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過2500萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次發(fā)行股票完成后，特定對象所認購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定。發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

本次發(fā)行決議的有效期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調整。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象；若存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構成關聯(lián)交易的情形，公司將按照有關規(guī)定及時進行審議和披露。

截至本預案公告日，公司總股本為302065356股，航膜集團持有公司64004465股，占公司總股本的21.19%，航膜集團為公司控股股東。航科國惠為航膜集團控股股東，航科國惠無實際控制人，因此公司無實際控制人。本次發(fā)行的數(shù)量為不超過25000000股（含本數(shù)），假設按照發(fā)行數(shù)量的上限發(fā)行測算且航膜集團不參與本次發(fā)行，則本次發(fā)行后，公司總股本將增加至327065356股，航膜集團持有公司總股本比例變?yōu)?9.57%，仍為公司控股股東。本次發(fā)行后，航科國惠仍為航膜集團控股股東，航科國惠無實際控制人，公司仍為無實際控制人。綜上所述，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

2022年4月25日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過《關于股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》。2022年5月17日，公司2021年年度股東大會審議通過《關于股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》。2023年4月18日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過公司《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》等議案。

本次發(fā)行方案尚需呈報批準的程序包括：1、2022年度股東大會審議通過本次發(fā)行方案并授權董事會全權辦理與本次發(fā)行有關的全部事宜；2、競價完成后，公司董事會審議通過本次發(fā)行具體方案；3、深交所審核并作出上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見；4、中國證監(jiān)會對上市公司的注冊申請作出注冊或者不予注冊的決定。

津膜科技2022年年度報告顯示，2022年，津膜科技實現(xiàn)營業(yè)收入2.45億元，同比下滑48.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.85億元，同比下滑752.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.89億元，同比下滑3261.58%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為437.45萬元，同比下滑93.83%。

關鍵詞：