中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月9日訊今日，欣旺達(dá)(300207.SZ)股價下跌，截至收盤報20.93元，跌幅3.19%。目前，該股股價已跌破2021年11月的發(fā)行價41.90元/股。

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昨日晚間，欣旺達(dá)發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過480,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目、高性能消費類圓柱鋰離子電池項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對象由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前股本總額的30%，即不超過558,695,716股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在本次發(fā)行申請通過深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，根據(jù)實際認(rèn)購情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格將在深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價情況協(xié)商確定。

截至預(yù)案公告日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書等文件中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司實際控制人為王明旺與王威，王明旺直接持有公司股份361,779,557股，持股占比為19.43%；王威直接持有公司股份132,446,600股，持股占比為7.11%。王明旺與王威均為公司創(chuàng)始股東且一直服務(wù)于公司，其中，王威現(xiàn)為公司董事長、總經(jīng)理。兩人簽訂了一致行動協(xié)議，為一致行動人，合計持股比例26.54%，王明旺與王威共同控制公司，是公司控股股東、實際控制人。本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。假設(shè)本次向特定對象發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為上限558,695,716股，發(fā)行完成后，王明旺與王威合計持有的股本數(shù)量不變，持股比例降低至20.41%，王明旺與王威仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

欣旺達(dá)表示，本次募投項目“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項目”、“高性能消費類圓柱鋰離子電池項目”圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，并以與下游優(yōu)質(zhì)客戶的合作為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢，積極拓寬公司的業(yè)務(wù)鏈和與下游客戶的合作范圍，為公司未來的發(fā)展和業(yè)績增長提供有力保障。此外，公司擬通過本次發(fā)行股票將部分募集資金用于補充流動資金，有利于降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

欣旺達(dá)同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1970號）的核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2018年3月非公開發(fā)行25,800.00萬股新股，發(fā)行價格為9.90元/股，募集資金總額為人民幣2,554,200,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,526,265,942.58元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]528號）核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2020年7月向社會公開發(fā)行數(shù)量為1,120.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,101,829,981.42元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員《關(guān)于同意欣旺達(dá)電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3300號）核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2021年11月向特定對象發(fā)行數(shù)量為93,438,233股新股，發(fā)行價格為41.90元/股，募集資金總額為人民幣3,915,061,962.70元，募集資金凈額為人民幣3,881,170,209.72元。

欣旺達(dá)2022年10月27日披露的2022年三季度報告顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36,583,794,615.02元，同比增長43.00%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤687,545,734.67元，同比增長2.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤483,599,335.64元，同比增長7.21%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為646,989,834.14元，同比下降36.26%。

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