中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月7日訊今日，匯金科技(300561.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)11.30元，漲幅7.62%。

(資料圖)

昨日晚間，匯金科技披露了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為人民幣360,043,509.42元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為淄博高新國(guó)有資本投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淄博國(guó)投”）。2023年2月4日，淄博國(guó)投已與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。淄博國(guó)投以現(xiàn)金的方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的全部股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為7.77元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為46,337,646股，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行股票的最終數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自上市之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在上述股份限售期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為淄博國(guó)投。根據(jù)淄博國(guó)投與陳喆、馬錚、瑞信投資于2023年2月4日簽署的《關(guān)于珠海匯金科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陳喆、馬錚、瑞信投資擬將其合計(jì)持有公司65,621,595股股份（占協(xié)議簽署日公司總股本的20.00%）分兩次轉(zhuǎn)讓給淄博國(guó)投。同時(shí)，陳喆女士和馬錚先生簽署《關(guān)于不可撤銷地放棄表決權(quán)的承諾函》。自第一次股份轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份過戶至淄博國(guó)投名下之日起，公司的控股股東將變更為淄博國(guó)投。淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融局持有淄博國(guó)投100%股權(quán)，為淄博國(guó)投控股股東，淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融局為淄博國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下設(shè)機(jī)構(gòu)，淄博國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)為淄博國(guó)投的實(shí)際控制人。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的股份轉(zhuǎn)讓交割安排，公司本次向淄博國(guó)投定向發(fā)行股票前，淄博國(guó)投已成為公司的控股股東，淄博國(guó)投認(rèn)購(gòu)本次定向發(fā)行的股份將進(jìn)一步鞏固公司的控制權(quán)，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

匯金科技表示，淄博國(guó)投擬通過認(rèn)購(gòu)本次公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份進(jìn)一步增加其控股數(shù)量，進(jìn)一步鞏固公司控制權(quán)，保證公司股東結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期穩(wěn)定和優(yōu)化。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司將繼續(xù)立足于自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)，深耕行業(yè)需求，擴(kuò)大自身經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)公司的盈利能力，維護(hù)公司及中小股東的利益，更好地回饋股東。

匯金科技同日披露的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，公司前次募集資金到賬時(shí)間為2016年11月10日，至今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度公司不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，亦無須聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。

匯金科技于2022年10月25日披露了2022年第三季度報(bào)告。去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入120,048,804.57元，同比下降11.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14,155,658.53元，同比下降20.56%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)12,012,878.22元，同比增長(zhǎng)1.71%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-14,047,033.55元，同比增長(zhǎng)68.70%。

去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35,658,402.16元，同比下降30.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2,378,034.58元，同比下降52.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1,565,023.11元，同比下降51.33%。

關(guān)鍵詞： 特定對(duì)象 發(fā)行股票