【資料圖】

浙江天宏鋰電股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

天宏鋰電是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計、組裝和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為動力型鋰電池模組和儲能型鋰電池模組，產(chǎn)品主要用于電動助力車、電動滑板車、電動摩托車等輕型車領(lǐng)域和電動搬運車等工業(yè)領(lǐng)域以及便攜式UPS電源。

截至招股說明書簽署日，公司股東天賦力合伙持有公司23.18%股份，都偉云、周新芳、周志偉和錢旭分別持有公司16.01%、16.01%、16.01%和13.12%股份，公司單一股東持有公司的股份均不足50.00%，且公司任何單一股東均無法控制股東大會或?qū)蓶|大會決議產(chǎn)生決定性影響。因此，公司無控股股東。

2018年8月15日，公司股東都偉云、周新芳、錢旭和周志偉簽訂了《一致行動協(xié)議》。都偉云為天賦力合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過天賦力合伙控制公司23.18%表決權(quán)，四人合計控制公司84.34%股份；都偉云擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，周新芳擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理，周志偉擔(dān)任公司董事，錢旭擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。綜上所述，上述四人對公司股東大會、董事會的重大決策和公司經(jīng)營活動能夠產(chǎn)生重大影響，為公司共同實際控制人

天宏鋰電2023年1月3日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額11,416.20萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1,794.12萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為9,622.08萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為13,128.63萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1,955.70萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為11,172.93萬元。

天宏鋰電2023年1月3日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金19,583.52萬元，分別用于天宏鋰電電池模組擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

關(guān)鍵詞： 募集資金 招股說明書