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金融投資報(bào)記者 陳雨禾

曾因900億美元身家被評(píng)為“華人首富”的“幣圈大佬”趙長(zhǎng)鵬再次出事，與數(shù)月前引起的風(fēng)波類似，趙長(zhǎng)鵬又被起訴。

據(jù)報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）近日對(duì)幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬以及兩家子公司進(jìn)行起訴，通過(guò)長(zhǎng)達(dá)136頁(yè)的起訴文件，指控其涉嫌欺詐、擴(kuò)大交易、濫用客戶資金等13項(xiàng)問(wèn)題。

“華人首富”再被起訴

記者注意到，被SEC起訴的消息曝出后，趙長(zhǎng)鵬與幣安的回應(yīng)似乎還是和先前類似，先是用數(shù)字“4”，提示其支持者“無(wú)視恐懼、不確定、懷疑，以及假消息、攻擊等”，隨后強(qiáng)調(diào)平臺(tái)的合規(guī)性，表示“幣安將大力捍衛(wèi)自己的平臺(tái)。SEC關(guān)于Binance.US的用戶資產(chǎn)曾面臨的指控都是錯(cuò)的。Binance和Binance附屬平臺(tái)（包括Binance.US）上的所有用戶資產(chǎn)都是安全可靠的，其將積極抗辯任何相反的指控?！?/strong>

有業(yè)內(nèi)人士分析稱，美國(guó)對(duì)加密貨幣市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管和擠壓的目標(biāo)是保護(hù)投資者，并確保這一新興市場(chǎng)不會(huì)充斥非法活動(dòng)和欺詐行為。不過(guò)，幣安回應(yīng)中透露的部分消息還是引起了市場(chǎng)關(guān)注。如其在相關(guān)聲明中暗示，SEC行動(dòng)的首要任務(wù)似乎是從其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)那里獲得管轄權(quán)，而非保護(hù)投資者。

對(duì)此有觀點(diǎn)認(rèn)為，這種情況或涉及美國(guó)兩大監(jiān)管機(jī)構(gòu)，即SEC與CFTC的管轄權(quán)之爭(zhēng)，如果相關(guān)加密資產(chǎn)被認(rèn)定為證券，就應(yīng)歸屬SEC管轄，但如果被認(rèn)定為商品，則應(yīng)由CFTC管轄。

只是，無(wú)論趙長(zhǎng)鵬及幣安如何辯解，其旗下的幣安平臺(tái)與幣安幣仍遭遇了投資者的“用腳投票”。

消息顯示，6月10日，趙長(zhǎng)鵬在推特發(fā)文稱，過(guò)去24小時(shí)幣安平臺(tái)資產(chǎn)凈流出約3.92億美元。還有數(shù)據(jù)顯示，幣安幣價(jià)格在6月6日大跌之后，于6月7日、10日、12日連續(xù)大跌，期間一度低至224美元，截至金融投資報(bào)記者6月15日發(fā)稿，幣安幣報(bào)價(jià)在237美元，相比起訴消息曝出前300美元的價(jià)格縮水約兩成。

期間有數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)指出，趙長(zhǎng)鵬的凈資產(chǎn)在被起訴后兩天內(nèi)，蒸發(fā)約14億美元（約100億元人民幣）至260億美元。

事實(shí)上，趙長(zhǎng)鵬受到國(guó)內(nèi)關(guān)注并不止于“幣圈”。由于比特幣等加密幣價(jià)格上漲，趙長(zhǎng)鵬曾以900億美元的身家被部分榜單評(píng)價(jià)為“華人首富”，而由于近年來(lái)“幣圈”及其本人相繼陷入各種風(fēng)波，這位前“華人首富”的身家也隨之嚴(yán)重縮水。

去年6月，SEC曾曝出調(diào)查幣安在2017年的首次代幣發(fā)行（ICO）是否涉及違反證券法的消息，趙長(zhǎng)鵬的凈資產(chǎn)在2022年1月達(dá)到969億美元的峰值后，又在同年6月蒸發(fā)856億美元，墜入約100億美元的低谷。直到比特幣等加密資產(chǎn)隨外界風(fēng)波出現(xiàn)反彈，其身家才隨之再度回升。

多個(gè)加密平臺(tái)關(guān)閉

“這段時(shí)間不確定性太大，已經(jīng)不敢碰了。”曾參與炒幣、但近期已收手的王哥（化名）告訴金融投資報(bào)記者，“身邊有認(rèn)識(shí)的人爆倉(cāng)了，之前還勸過(guò)其小心風(fēng)險(xiǎn)，玩玩就好，沒(méi)想到還是出事了?！?/strong>

近兩個(gè)月來(lái)，比特幣價(jià)格從超30000美元高點(diǎn)震蕩下跌，截至6月15日，已跌至25000美元附近。而包括比特幣在內(nèi)，全網(wǎng)加密貨幣投資者在6月6日有超10萬(wàn)人爆倉(cāng)，6月10日則有超15萬(wàn)人爆倉(cāng)。期間有消息顯示，在不少投資者恐慌離場(chǎng)的同時(shí)，仍有人在詢問(wèn)是否合適“賣房抄底”。

比特幣近期走勢(shì) 據(jù)新浪財(cái)經(jīng)

此外，近期美國(guó)監(jiān)管對(duì)加密貨幣交易平臺(tái)動(dòng)作頻頻，受影響的不止幣安一家。如此次SEC在起訴幣安后不久，也起訴了另一個(gè)加密貨幣交易所Coinbase，指控其允許用戶交易實(shí)質(zhì)為未登記證券的加密貨幣，無(wú)視證券法的監(jiān)管并逃避相關(guān)信披要求。

而從部分平臺(tái)的結(jié)果來(lái)看，這些平臺(tái)被美國(guó)監(jiān)管盯上后的日子或許很難好過(guò)。

今年4月，早已宣布關(guān)閉美國(guó)業(yè)務(wù)的加密貨幣交易所bittrex被SEC起訴，指控其違法經(jīng)營(yíng)未經(jīng)注冊(cè)的證券交易所、經(jīng)紀(jì)商和清算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。5月8日，bittrex發(fā)布聲明稱，已于當(dāng)日向美國(guó)特拉華州聯(lián)邦法院申請(qǐng)第11章破產(chǎn)保護(hù)。

5月22日，加密貨幣交易平臺(tái)Hotbit突然宣布停運(yùn)，稱希望所有用戶在6月21日4:00之前提取剩余資產(chǎn)。期間有消息稱，去年4月有平臺(tái)前管理人員參與某項(xiàng)目，被執(zhí)法部門(mén)認(rèn)為該項(xiàng)目涉嫌觸犯刑法，隨后平臺(tái)多位高管已被執(zhí)法部門(mén)傳喚協(xié)助調(diào)查，且執(zhí)法部門(mén)凍結(jié)了平臺(tái)的部分資金，導(dǎo)致其無(wú)法正常運(yùn)行。

“流浪的幣安”們

在更多觀點(diǎn)看來(lái)，各國(guó)監(jiān)管趨嚴(yán)的目的，并非“刁難平臺(tái)”，因?yàn)椴缓弦?guī)平臺(tái)確實(shí)可能對(duì)相關(guān)投資者造成極大影響。

如去年7月美國(guó)加密貨幣借貸平臺(tái)塞爾西烏斯網(wǎng)絡(luò)公司申請(qǐng)破產(chǎn)后，負(fù)責(zé)審理該案的法官一度收到數(shù)百封用戶來(lái)信，訴說(shuō)他們被企業(yè)蒙蔽，遭受重大財(cái)產(chǎn)損失。據(jù)報(bào)道，致信法官的用戶來(lái)自世界各地，除美國(guó)，還有愛(ài)爾蘭、印度等，其中不乏有用戶反映，因錢(qián)被凍結(jié)而備感壓力和焦慮、失眠，甚至產(chǎn)生輕生念頭等。

除了相繼關(guān)閉的平臺(tái)，還有各種“價(jià)值蒸發(fā)”，導(dǎo)致投資者血本無(wú)歸的加密貨幣。

去年5月，加密貨幣Luna幣爆雷，價(jià)格在幾天內(nèi)從90美元/枚暴跌至0.00015美元/枚。據(jù)報(bào)道，有投資者看著手中Luna幣“歸零”，不僅血本無(wú)歸，而且求助無(wú)門(mén)，即便想要選擇報(bào)警，挽回?fù)p失的幾率也微乎其微。

事實(shí)上，趙長(zhǎng)鵬也曾因Luna幣爆雷而吐槽自己“一夜返貧”：2018年，幣安曾斥資300萬(wàn)美元買了1500萬(wàn)枚Luna幣，隨后其價(jià)值一度飆升至16億美元，但在Luna幣崩盤(pán)后，16億美元在短短幾天便縮水至2250美元。

這種情況下，足夠嚴(yán)格的監(jiān)管便能很好地保護(hù)多數(shù)投資者避免類似傷害。北京天達(dá)共和（成都）律師事務(wù)所楊川平律師接受金融投資報(bào)記者采訪時(shí)表示，此前比特幣等虛擬貨幣炒作盛行，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，滋生洗錢(qián)、非法集資、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。我國(guó)始終保持高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制虛擬貨幣交易炒作風(fēng)氣，嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)和違法犯罪活動(dòng)。

具體來(lái)看，2013年12月，央行等五部委發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。2017年9月，央行等七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求立即停止各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)，清退已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人。2021年9月，央行等十部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，進(jìn)一步明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。

在國(guó)外，加密貨幣領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)管的國(guó)家與地區(qū)也越來(lái)越多。

這從趙長(zhǎng)鵬旗下幣安平臺(tái)的“流浪”軌跡，也能看出一二。2017年9月國(guó)內(nèi)發(fā)布相關(guān)新規(guī)后，幣安開(kāi)始謀求出海，隨后接連被日本、英國(guó)、德國(guó)、馬來(lái)西亞、新加坡、美國(guó)等國(guó)家金融監(jiān)管部門(mén)警告、調(diào)查，甚至起訴；到了今年，幣安還相繼因加拿大推出加密貨幣交易所新規(guī)、澳大利亞吊銷其衍生品交易業(yè)務(wù)牌照等，相繼停止當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)。

有分析人士指出，自去年底全球第二大加密貨幣平臺(tái)FTX宣布破產(chǎn)后，相關(guān)平臺(tái)逐漸陷入危機(jī)，今年又有硅谷銀行系列危機(jī)導(dǎo)致USDC等部分錨定價(jià)格的“穩(wěn)定幣”脫鉤等事件影響，導(dǎo)致加密貨幣市場(chǎng)整體環(huán)境不斷惡化，從用戶資金流失帶來(lái)的現(xiàn)金流縮水，到機(jī)構(gòu)崩潰帶來(lái)的監(jiān)管趨嚴(yán)，種種惡性循環(huán)都令相關(guān)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境變得愈加艱難。

在上述分析人士看來(lái)，這些平臺(tái)要么加強(qiáng)合規(guī)以滿足當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求，要么離開(kāi)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)繼續(xù)“我行我素”，但若到了去無(wú)可去，或沒(méi)有足夠資本“流浪”的地步，關(guān)閉、破產(chǎn)或?qū)⒊蔀檫@些不合規(guī)平臺(tái)的最終歸路。

編輯|陳雨禾 校檢|袁鋼? 審核|何穎

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