雪松控股下屬企業(yè)，涉嫌非法吸收公眾存款被立案！

5月7日下午，“廣州黃埔公安”官方微信公眾號發(fā)布消息稱，廣州市公安局黃埔區(qū)分局依法對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)通報(bào)，公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等采取刑事強(qiáng)制措施，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)。投資者可采用親臨、郵寄、線上三種方式進(jìn)行報(bào)案登記。

來看詳情——

雪松控股下屬企業(yè)

涉嫌非法吸收公眾存款

天眼查信息顯示，廣東圓方投資有限公司成立于2016年，廣州弘松成員，位于廣東省廣州市，是一家以從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè)，注冊資本4.13億元。

圓方投資由雪松控股持有100%股權(quán)，實(shí)際控制人為雪松控股創(chuàng)始人、董事長張勁。

廣州黃埔公安表示，為打擊懲治犯罪，保護(hù)社會公眾合法權(quán)益，廣州市公安局黃埔區(qū)分局依法對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處，現(xiàn)將案情通報(bào)如下：

一、公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。

二、公安機(jī)關(guān)已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)。

三、公安機(jī)關(guān)已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。

四、公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰。

五、投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收付款憑證等書面材料通過親臨報(bào)案、郵寄報(bào)案、線上方式三種方式進(jìn)行報(bào)案登記。

警方提醒稱，線上報(bào)案、郵寄報(bào)案等同于親臨公安機(jī)關(guān)報(bào)案，建議市民群眾盡量采用郵寄或線上方式報(bào)案。如需現(xiàn)場報(bào)案的，請遵守相關(guān)規(guī)定，就近前往所在地公安機(jī)關(guān)及派出所報(bào)案，由接受報(bào)案單位將報(bào)案材料移交至廣州市公安局黃埔區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)。

廣州黃埔公安稱，目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中，公安機(jī)關(guān)將加大偵辦力度，全力保護(hù)社會公眾合法權(quán)益。

500強(qiáng)企業(yè)連續(xù)爆雷

官網(wǎng)信息顯示，雪松控股創(chuàng)立于1997年，全球總部位于廣州，是廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，以2334億元營收位列2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)第359位，連續(xù)4年上榜。

雪松控股在全球范圍內(nèi)積極拓展大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦大宗商品資源、供應(yīng)鏈服務(wù)等核心領(lǐng)域，加快推動新材料、新技術(shù)創(chuàng)新突破，同時(shí)圍繞主業(yè)布局開展產(chǎn)業(yè)投資及城市綜合配套服務(wù)；擁有雪松國際信托和上市公司雪松發(fā)展、齊翔騰達(dá)；分支機(jī)構(gòu)覆蓋中國香港、新加坡、瑞士、英國、德國、法國、美國等國家和地區(qū)。

雪松控股的創(chuàng)始人為張勁，他在1997年在廣州創(chuàng)建雪松控股的前身君華集團(tuán)，并抓住市場機(jī)遇殺入資本市場。雪松控股曾對外宣布目標(biāo)“三個萬億”，即“萬億銷售額、萬億資產(chǎn)、萬億市值”，一路收購齊翔騰達(dá)、希努爾等上市公司大筆股權(quán)。

金融方面，在雪松控股的高光時(shí)刻，曾進(jìn)入廣州銀行和廣州農(nóng)商銀行前十大股東之列；并通過收購佛山金盛瑞泰間接持有開源證券28.53%的股權(quán)。

雪松控股的“下坡路”，始于對金融行業(yè)的渴望。2019年4月，雪松控股“接盤”困境重重的中江信托，成為新任控股股東，同年6月將其更名為“雪松信托”。在此之前，中江信托大量信托產(chǎn)品已出現(xiàn)逾期，雪松的加入被投資者認(rèn)為是“白衣騎士”，獲得兌付希望。

2020年9月，雪松信托被爆200億供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品底層資產(chǎn)虛無，公司涉嫌自融。此后，雪松控股的資金危機(jī)不斷被媒體曝出。除雪松信托發(fā)行的信托產(chǎn)品外，雪松旗下的金交所理財(cái)產(chǎn)品也陸續(xù)出現(xiàn)逾期。

2022年1月底，雪松控股發(fā)出致歉信。信中表示，受資產(chǎn)特性、交易價(jià)格、交易流程等、影響，公司原定于1月底完成的兌付流產(chǎn)。2022年2月初，雪松控股正式宣布無法兌付后，數(shù)十名投資者趕往總部討債。據(jù)投不完全統(tǒng)計(jì)，金交所涉及的投資者8000余人，總金額約200億元。

同期，深交所也向雪松旗下的兩家上市公司雪松發(fā)展和齊翔騰達(dá)下發(fā)關(guān)注函，要求其核實(shí)媒體曝出的30家空殼公司是否為公司的供應(yīng)商或客戶，并要求其說明公司是否參與雪松信托產(chǎn)品底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

在旗下產(chǎn)品爆雷后，雪松控股近期情況仍不樂觀，有高管失聯(lián)。

4月13日，齊翔騰達(dá)發(fā)布公告稱，近日，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系，均無法與其本人取得聯(lián)系。公司已向陳暉的工作單位聯(lián)系詢問其現(xiàn)狀，截至目前尚未收到陳暉工作單位的回復(fù)，無法確定陳暉失聯(lián)的具體原因。

據(jù)了解，陳暉為雪松“元老”，除擔(dān)任齊翔騰達(dá)第五屆董事會董事外，目前，陳暉不僅是雪松控股集團(tuán)、雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)的董事，他還在廣州雪松文化旅游投資有限公司、廣州市雪松互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司等數(shù)十家公司擔(dān)任董事、監(jiān)事等職務(wù)。

（文章來源：中國基金報(bào)）

關(guān)鍵詞：