證券代碼：603192????????證券簡稱：匯得科技???????公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

??????????????上海匯得科技股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?19?日

(二)????股東大會召開的地點：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)春華路?180?號

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）??????????????????????????????????????75.1160

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會

議由董事長錢建中先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

???A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

???A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

???A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

???A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517?????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意?????????????????反對??????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????104,002,960?99.8483??????230????0.0002???157,700???0.1515

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對?????????????????棄權(quán)

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????（%）

???A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517?????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

??股東類型?????????????同意??????????????????反對????????????????棄權(quán)

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????（%）

??????A股???104,002,960?99.8483???157,930???0.1517????????0???0.0000

?????審議結(jié)果：通過

表決情況：

????股東類型?????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權(quán)

????????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)??????????比例

??????????????????????????（%）?????????????????（%）??????????????????（%）

??????A股?????104,002,960?99.8483???157,930???0.1517??????????0????0.0000

(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案??????議案名稱??????????????同意???????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

序號???????????????????票數(shù)?????????比例????????票數(shù)?????????比例??????????票數(shù)?????????比例

????????????????????????????????（%）?????????????????（%）????????????????????（%）

???????潤分配預案

???????司?2023?年度

???????審計機構(gòu)及

???????內(nèi)控審計機

???????構(gòu)的議案

???????事及高管薪

???????酬的議案

???????子公司提供

???????擔保的議案

(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

??????議案?3、4、6?為特別決議議案，經(jīng)出席會議股東及股東代表所持表決股份總

數(shù)的?2/3?以上同意，表決通過。

三、???律師見證情況

??律師：郁振華、孫矜如

??公司?2022?年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人

資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、

???????????????????????????《上市公司股東大

會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次

股東大會通過的決議合法、有效。

特此公告。

?????????????????????上海匯得科技股份有限公司董事會

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