證券代碼：301119?????證券簡(jiǎn)稱：正強(qiáng)股份??????????公告編號(hào)：2023-043

??????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于

事?5?人，實(shí)際出席會(huì)議董事?5?人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)

議由董事長(zhǎng)許正慶先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)、

部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

人民幣?80,000,000?元增加至人民幣?104,000,000?元。由于上述事項(xiàng)變更，同時(shí)為

進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司

章程指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條

款進(jìn)行修訂。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意

意見(jiàn)，本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，將授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)負(fù)責(zé)人向工商登記機(jī)關(guān)辦

理公司注冊(cè)資本變更、章程備案等手續(xù)。變更后的《公司章程》條款的修改以市

場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于變更注

冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》（公告編號(hào)：2023-045）。

議案》。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同

意意見(jiàn)，本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于使用部

???????????????????????（公告編號(hào)：2023-046）。

分暫時(shí)閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)就本事項(xiàng)發(fā)表了同

意意見(jiàn)，本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整部

分募投項(xiàng)目擬投入金額及新增募投項(xiàng)目的議案》（公告編號(hào)：2023-047）。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開(kāi)

??三、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司董事會(huì)

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