證券代碼：002185???????證券簡稱：華天科技????????????公告編號(hào)：2023-015

?????????????天水華天科技股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

【資料圖】

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???重要提示：

???一、會(huì)議召開和出席情況

???（一）會(huì)議召開情況

???（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023?年?4?月?27?日（星期四）14:30

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023?年?4?月?27?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午

至?15:00?期間的任意時(shí)間。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

???（二）會(huì)議出席情況

???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。參加本次股東大

會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共?39?人，代表公司有表決權(quán)股份

???出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共?3?人，代表公司有表決權(quán)股份

???參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共?36?人，代表公司有表決權(quán)股份

???出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公

司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司?5%以上股份股東

以外的其他股東）共?38?人，代表公司有表決權(quán)股份?237,140,915?股，占公司股份

總數(shù)的?7.4003%。

系統(tǒng)的方式出席或列席了會(huì)議。

???二、議案審議表決情況

???本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議

案，表決結(jié)果如下：

???同意?939,329,609?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9595％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0296％。

???同意?939,329,609?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9595％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0296％。

???同意?939,329,609?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9595％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0296％。

??同意?939,329,609?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9595％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0296％。

董事會(huì)辦理派發(fā)現(xiàn)金紅利手續(xù)。

???同意?939,247,622?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9507％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??其中，中小投資者表決情況：同意?236,678,080?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?99.8048％；反對?459,835?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的?0.0013％。

度）》。

??同意?939,329,609?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9595％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0296％。

??其中，中小投資者表決情況：同意?236,760,067?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?99.8394％；反對?102,648?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

股東所持股份的?0.1173％。

??同意?934,653,067?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.4618％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0296％。

??其中，中小投資者表決情況：同意?232,083,525?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?97.8673％；反對?4,779,190?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

股東所持股份的?0.1173％。

??關(guān)聯(lián)股東天水華天電子集團(tuán)股份有限公司持有公司?702,569,542?股股份，在

進(jìn)行此項(xiàng)議案表決時(shí)回避表決。

??同意?237,035,267?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9554％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0013％。

??其中，中小投資者表決情況：同意?237,035,267?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?99.9554％；反對?102,648?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的?0.0013％。

??同意?939,570,922?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9852％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??其中，中小投資者表決情況：同意?237,001,380?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?99.9412％；反對?136,535?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的?0.0013％。

??本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

??同意?939,412,622?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9683％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??其中，中小投資者表決情況：同意?236,843,080?股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的?99.8744％；反對?294,835?股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的?0.0013％。

??臧啟楠女士擔(dān)任董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)

任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

??同意?906,001,231?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?96.4128％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

??同意?906,000,731?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?96.4128％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

??同意?906,000,731?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?96.4128％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

??同意?906,001,231?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?96.4128％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0003％。

??獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作了述職報(bào)告。

??三、律師出具的法律意見

??北京市競天公誠律師事務(wù)所律師王峰、馮曼見證了本次會(huì)議并出具了法律意

見書，認(rèn)為“天水華天科技股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì)的召集、召開程

序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格合

法有效，本次股東大會(huì)對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。”

??四、備查文件

??特此公告。

????????????????????????????天水華天科技股份有限公司董事會(huì)

??????????????????????????????二○二三年四月二十八日

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