中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月30日訊 麗尚國潮（600738.SH）今日收報5.22元，漲幅1.36%。

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昨晚，麗尚國潮發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過73024.83萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金擬投資于專業(yè)市場及亞歐商廈改造升級項目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目、智慧云倉建設(shè)項目、償還銀行貸款。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在上海證券交易所出具審核意見，并報中國證監(jiān)會取得予以注冊的決定后在規(guī)定有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機發(fā)行。

麗尚國潮本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為浙江元明控股有限公司，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即2023年6月30日）。本次發(fā)行價格為4.25元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過171823129股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前總股本的30%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價格進行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購的股票自本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票完成前公司滾存的未分配利潤，由本次向特定對象發(fā)行股票完成后的新老股東共享。本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會審議批準(zhǔn)本預(yù)案之日起12個月。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為浙江元明控股有限公司，系公司控股股東。因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司股份總數(shù)為761335236股，元明控股直接持有公司股份162306296股，占公司總股本的比例為21.32%，紅樓集團有限公司持有的77269101股股份表決權(quán)無條件且不可撤銷地委托元明控股行使，元明控股合計持有公司有表決權(quán)股份占公司總股本比例為31.47%，元明控股為公司控股股東。按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限171823129股測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本達(dá)933158365股，元明控股直接持有公司334129425股股份，占公司總股本的比例為35.81%，紅樓集團有限公司持有的77269101股股份表決權(quán)無條件且不可撤銷地委托元明控股行使，元明控股合計持有公司有表決權(quán)股份占公司總股本比例為44.09%，元明控股仍為上市公司控股股東。因此，本次發(fā)行前后，公司控股股東均為元明控股，實際控制人均為麗水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

麗尚國潮2022年年度報告顯示，2022年，麗尚國潮實現(xiàn)營業(yè)收入7.56億元，同比增長17.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8631.18萬元，同比下滑44.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤857.30萬元，同比下滑94.55%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.83億元，同比下滑4.68%。

麗尚國潮2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，麗尚國潮實現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元，同比增長9.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2453.33萬元，同比下滑89.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5769.82萬元，同比增長115.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3502.77萬元。

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